公告日期：2024-05-07

公告编号：2024-014

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 6 日

2. 会议召开地点：广东隆赋药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 3 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张隆基

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事方德松因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届董事会董事》的议案
1.议案内容：

鉴于方德松先生因个人原因申请辞去公司董事职务，为进一步规范公司治

公告编号：2024-014

理，经股东嘉兴华控创业投资合伙企业（有限合伙）提名，提名谢忱女士为新任董事候选人。附候选人简介：

谢忱，女，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国
人民大学硕士学位。2010 年 7 月至 2014 年 7 月，就职于北京宝洁研发技术中心，
历任研究院、高级研究员；2016 年 7 月-2017 年 5 月，就职于深创投，任分析师；
2017 年 7 月至今，就职于北京华控科创投资顾问有限公司，历任分析师、投资经理、高级投资经理；2023 年 11 月至今，担任新疆机械研究院股份有限公司董事。谢忱女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案》的议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告号码：2024-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、第三届董事会第六次会议决议。

公告编号：2024-014

广东隆赋药业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 7 日

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