公告日期：2024-08-19

公告编号：2024-019

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：广东隆赋药业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张隆基

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张隆基、张隆鑫、谢忱因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会完成了《2024 年半年度报告》的编制工作，请各位董事审议。

公告编号：2024-019

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：对于本期金额与去年同期变动较大项，缺乏明细及材料支撑，无法判断合理及真实性
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《新增 2024 年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年度偶发性关联交易的公告》
2.回避表决情况

张隆基、张隆鑫、张晓贤、张素贞为关联董事，因出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，根据公司章程规定，该事项直接提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，兹定于 2024 年 9 月 3 日 14 时召开
广东隆赋药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-019

三、备查文件目录

1、广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 19 日

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