公告日期：2025-05-22

公告编号：2025-015

证券代码：870859 证券简称：隆赋药业 主办券商：广发证券
广东隆赋药业股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张隆基先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》
1.议案内容：

公司的全资子公司山东隆赋美能药业有限公司（以下简称“隆赋美能”）成立
时间为 2018 年 9 月 25 日，法定代表人：张隆鑫，注册资本：人民币 300 万元。

公告编号：2025-015

公司现持有隆赋美能 100%股权。公司将持有的隆赋美能 100%股权转让给长沙未来客健康科技有限公司，本次股权转让的价格为人民币 238.50 万元。本次股权转让完成后，公司不再持有隆赋美能股权。具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《转让全资子公司股权的公告》（公告编号：2024-031）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：董事谢忱认为该子公司转让事项因信息不足，故不同意议案。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1、广东隆赋药业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

广东隆赋药业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 22 日

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