公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-012

证券代码：870860 证券简称：金三立 主办券商：平安证券
深圳金三立视频科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日 以专人传达或电子邮件
方式发出
5.会议主持人：刘冰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

《深圳金三立视频科技股份有限公司 2019 年半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.cc）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-012

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22
号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次变更后，公司将执行财政部于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印
发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的有关规定。其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：无
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

深圳金三立视频科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

深圳金三立视频科技股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 20 日

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