公告日期：2019-11-06

公告编号：2019-032

证券代码：870860 证券简称：金三立 主办券商：平安证券

深圳金三立视频科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员

换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019年 11 月 4 日审议并通过：

选举 WONG C S DESMOND 先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4
日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,654,000 股，占公司股本的 51.09%，不是失信联合惩戒对象。

选举李力先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 13,708,800 股，占公司股本的 22.848%，不是失信联合惩戒对象。
选举巫谷霖先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,652,000 股，占公司股本的 14.42%，不是失信联合惩戒对象。
选举李洪健先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,298,100 股，占公司股本的 2.1635%，不是失信联合惩戒对象。
选举潘金梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2,184,300 股，占公司股本的 3.6405%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 WONG C S DESMOND 主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

选举 WONG C S DESMOND 先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 11 月

公告编号：2019-032

4 日起生效。上述选举人员持有公司股份 30,654,000 股，占公司股本的 51.09%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年11 月 4 日审议并通过：

选举刘冰女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 108,900 股，占公司股本的 0.1815%，不是失信联合惩戒对象。

选举蒋志彬先生为公司监事，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 102,900 股，占公司股本的 0.1715%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘冰主持。

本次换届已提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

选举刘冰女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 11 月 5 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 108,900 股，占公司股本的 0.1815%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019
年 10 月 22 日审议并通过：

选举刘东剑先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 10 月 22 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 110,100 股，占公司股本的 0.1835%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 40 人。
本次换届不需要提交股东大会审议。
（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年11 月 4 日审议并通过：

聘任李力先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 11 月 4 日起生效。上述聘
任人……
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