公告日期：2025-06-10

证券代码：870861 证券简称：ST 避暑 主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周少华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国合同法》及《公司 章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 股，
占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨春建因自身缺席；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告 》

1.议案内容：

2024 年在 5 名董事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，董事会
会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决
权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告 》

1.议案内容：

2024 年在 3 名监事任职期间，公司整体运作规范，独立性强，信息披露规范，监事会
会议的召集、召开、表决等程序均符合有关法律法规的规定要求，且严格按照相关法律法规履行义务，公司经营稳步发展。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议否决《关于 2024 年财务决算报告 》

1.议案内容：

2024 年在董事会及高级管理人员的带领下，公司全体员工积极进取，财务工作完成良好，北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务进行了审计并出具了审计意见。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,907,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 10.02%；反对股
数 35,092,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 89.98%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

公司对 2024 年财务工作进行了全面总结,并结合公司实际对 2025 年财务工进行了合
理预计，同时为确保 2025 年财务工作的顺利完成制定了完善的措施。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司同意北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计并为公司出具 2024 年度财务审计报告，公司据此编制了年度报告及摘要。具体内容详见《承德避兽山庄旅游股份有限公司2024 年年度报告》《承德避暑山庄旅游股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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