公告日期：2025-12-17

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第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人：周少华

6.会议列席人员：叶占松、杨春建、许志敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人周少华不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形 。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会换届选举提名张明军先生为公司第四届董事会董事候选人 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 董事会提名张明军先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人张明军不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事
候选人 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 董事会提名侯大伟先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人侯大伟不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于董事会换届选举提名李红艳女生为公司第四届董事会董事候选人 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 董事会提名李红艳女士为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询，董事候选人李红艳不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于董事会换届选举提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。 董事会提名刘嘉泽先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经全国法院失信被执行人名单信息公布与……
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