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公告日期：2025-12-17
2026 证券代码：870861 证券简称：ST 避暑 主办券商：西南证
券
承德避暑山庄旅游股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律法规《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
承德市双桥区丽正门大街 26 号公司会议室
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2026 年 1 月 6 日 9:00。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870861 ST 避暑 2025 年 12 月 31
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于董事会换届选举提名周少华
1. 先生为公司第四届董事会董事候 √
选人
2. 关于董事会换届选举提名张明军 √
先生为公司第四届董事会董事候
选人
关于董事会换届选举提名侯大伟
3. 先生为公司第四届董事会董事候 √
选人
关于董事会换届选举提名李红艳
4. 女士为公司第四届董事会董事候 √
选人
关于董事会换届选举提名刘嘉泽
5. 先生为公司第四届董事会董事候 √
选人
6. 关于修改公司章程 √
7. 关于修改股东会议事规则 √
8. 关于修改董事会议事规则 √
关于监事会换届提名杨春健先生
9. 为公司第四届监事会非职工代表 √
监事候选人
关于监事会换届提名许志敏先生
10. 为公司第四届监事会非职工代表 √
监事候选人
11. 关于修改监事会议事规则 √
议案一:鉴于公司第三届董事会任期将满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。董事会提
名周少华先生为公司第四届董事会董事候选人，任期 3 年，自股……
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