公告日期：2019-10-10

德和科技:2019年第四次临时股东大会决议公告
公告编号：2019-062
证券代码：870864 证券简称：德和科技 主办券商：国融证券
德和科技集团股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年10 月10 日
2.会议召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区新平路269 号秀洲商会大厦B
座7 楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长管金国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司已于2019 年9 月24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台刊登了召开2019 年第四次临时股东大会的通知公告（公告
编号：2019-058）。本次股东大会会议的召集、召开和议案的审议符
合《中华人民共和国公司法》和《德和科技集团股份有限公司章程》、
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号：2019-062
《德和科技集团股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共28 人，持有表决权的股
份总数92,280,000 股，占公司有表决权股份总数的92.21%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名唐家雄为公司董事的议案》
1.议案内容：
公司董事俞一平因个人原因辞去董事会董事职务，导致公司董事
会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的规
定，董事会补选董事1 人，提名唐家雄担任董事候选人，任期自股东
大会审议通过之日至本届董事会届满之日。
俞一平辞任公司董事的具体内容详见公司于2019 年9 月18 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事兼高级
管理人员辞职公告》（公告编号：2019-056）。
唐家雄提名公司董事的具体内容详见公司于2019 年9 月24 日
于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公
告》（公告编号：2019-060）。
2.议案表决结果：
同意股数92,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
公告编号：2019-062
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效
情况（如有）
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
唐家雄 董事 任职 2019 年10 月10 日 2019 年第四次
临时股东大会
审议通过
四、 备查文件目录
《德和科技集团股份有限公司2019 年第四次临时股东大会决议》
德和科技集团股份有限公司
董事会
2019 年10 月10 日

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