公告日期：2017-04-19

公告编号:2017-008

证券代码:870867 证券简称:盒盛股份主办券商:东兴证券

无锡露盛换热器科技股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时问和方式:2017年4月6日,书面形式°2、会议召开时问:2017年4月17日

3、会议召开地点:无锡市滨湖区马山霞光路1号蠢盛行政楼3楼会议室

4、 会议召开方式:现场方式

5、会议召集人:董事会

6、会议主持人:公司董事长殷正平

7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定’决议合法有效°

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人’实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人’缺席本次董事会决议的董事共0人,公司监事及高级管理人员列席了会议°

一 议案审议情况

一、

公告编号:2017-008

（一）审议通过《关于公司2016年度报告及摘要的议案》’并提请股东大会审议°

议案内容:年报及其摘要的具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统发布的《2016年年度报告》（公告编号:2017ˉ012）及《2016年年度报告摘要》（公告编号:2017-011）°

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权’表决通过并提请股东大会审议°

议案回避表决情况:此议案不涉及关联交易’无需回避表决°（二）审议通过《关于公司2016年度审计报告及财务报表的议案》’并提请股东大会审议°

议案内容:审议中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2016年度财务审计报告》°

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权’表决通过并提请股东大会审议。

议案回避表决情况:此议案不涉及关联交易’无需回避表决°（三）审议通过《2016年度董事会工作报告》’并提请股东大会审议°

议案内容:审议2016年度董事会工作’公司董事会对2016年度的工作进行了总结’并对2017年的工作进行了战略性布局和展望°表决结果:5票同意,0票反对’0票弃权’表决通过并提请股东大会审议°

议案回避表决情况:此议案不涉及关联交易’无需回避表决. 公告编号:2017ˉ008

（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》’并提请股东大会审议°

议案内容:为促进公司业务进一步发展’基于股东长期利益考虑本年度不进行利润分配’也不进行资本公积金转增股本.

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权’表决通过并提请股东大会审议°

议案回避表决情况:此议案不涉及关联交易’无需回避表决°（五）审议通过《2016年度总经理工作报告》

议案内容:公司2016年度总经理工作报告’公司总经理向董事会对2016年的公司经营管理工作进行汇报°

表决结果:5票同意’0票反对’0票弃权’表决通过.

议案回避表决情况:此议案不涉及关联交易,无需回避表决°（六）审议通过《2016年度财务决算报告》’并提请股东大会审议。

议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定’将公司2016年度财务决算情况予以汇报°经审议’董事会认为:公司2016年度财务决算编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定’真实地反映公司2016年度的经营和管理结果°该报告尚需股东大会审议通过。

表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权’表决通过并提请股东大会审议。

议案回避表决情况:此议案不涉及关联交易’无需回避表决° 公告编号:2017ˉ008

（七）审议通过《2017年度财务预算报告》’并提请股东大会审议.

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