公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-029

证券代码：870867 证券简称：鑫盛股份 主办券商：东兴证券

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

2019 年 12 月 25 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，提议召开 2020
年第一次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开无需相关部门批准,也无需履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 12 日 9:00-9:30。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-029

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 7 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
无锡鑫盛换热器科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外投资设立全资子公司》议案

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司（一下简称“公司”）因战略规划与业务发展需要，拟在无锡市滨湖区设立全资子公司无锡鑫得福换热器有限公司，注册资本为人民币 100 万元。（公司名称、注册地址及经营范围等具体以工商部门核准登记为准）。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-027）。
（二）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

关联交易对象名 关联关系 关联交易类型 预计交易金额 定价依据

称 （万元）

无锡市钰正机电 股 东 近 亲 购销商品 500.00 市场价格

贸易有限公司 属

公告编号：2019-029

江苏胜翔轻合金 股 东 近 亲 购销商品 1000.00 市场价格

科技有限公司 属

合计 - - 1500.00 -

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
（http://www.neeq.com.cn/）披露的《无锡鑫盛换热器科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 12 日 9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：钱芸

联系电话：0510-85992692

联系地址：无锡市滨湖区马山霞光路 1 号

（二）会议费用：无
（三）临时提案（如有）

临时提案需于会议召开十日前提交
五、备查文件目录

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