公告日期：2020-05-25

无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

章程

二 O 二 O 年五月

目 录

第一章 总 则......- 1 -
第二章 经营宗旨和范围 ......- 2 -
第三章 股份......- 2 -
第一节 股份发行 ......- 2 -
第二节 股份增减和回购 ......- 3 -
第三节 股份转让 ......- 4 -
第四章 股东和股东大会 ......- 5 -
第一节 股东......- 5 -
第二节 股东大会的一般规定 ......- 8 -
第三节 股东大会的召集 ...... - 11 -
第四节 股东大会的提案与通知 ......- 12 -
第五节 股东大会的召开 ......- 14 -
第六节 股东大会的表决和决议 ......- 17 -
第五章 董事会......- 21 -
第一节 董事......- 21 -
第二节 董事会......- 23 -
第三节 董事会秘书 ......- 27 -
第六章 经理及其他高级管理人员 ......- 28 -
第七章 监事会......- 30 -
第一节 监事......- 30 -
第二节 监事会......- 31 -
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......- 33 -
第一节 财务会计制度 ......- 33 -
第二节 内部审计 ......- 34 -
第三节 会计师事务所的聘任 ......- 34 -
第九章 通知......- 34 -
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 35 -
第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 35 -
第二节 解散和清算 ......- 36 -
第十一章 信息披露和投资者关系管理......- 38 -
第十二章 修改章程 ......- 40 -
第十三章 附则......- 40 -

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等法律法规及规范性文件的有关规定，制订本章程。

第二条 无锡鑫盛换热器科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司系于 2016 年 8 月由无锡市鑫盛换热器制造有限公司经整体变更发起设立，经无锡市工商行政管理局登记注册，取得营业执照。
第三条 公司注册名称

中文名称为：无锡鑫盛换热器科技股份有限公司

第四条 公司住所：无锡市滨湖区马山霞光路 1 号，邮政编码：214092。

第五条 公司注册资本为人民币 2800 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责
人、技术总监、销售总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：优化设计、精心制作、讲求信誉、顾客至上。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：换热器、润滑过滤、液压系统及其元器件的研发、生产、加工、技术服务；铝材、钢材的加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司……
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