公告日期：2019-08-07

公告编号：2019-025
证券代码： 870868 证券简称： 城乡建设 主办券商： 新时代证券
福建省城乡建设股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 5 日以电话或微信方式发出
5.会议主持人：苏天锋
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省城乡建设股份
有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过 《关于拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》 议案
1.议案内容：
因新三板挂牌对公司业务发展的影响很小，同时为了降低运营成本、提高运
营效率， 结合公司的长期战略发展规划需要， 经慎重考虑，公司拟向全国中小企
公告编号：2019-025
业股份转让系统申请终止挂牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统
批准的时间为准。
详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终
止挂牌的提示性公告》（公告编号：2019-026）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜》
议案
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺
利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：
（1） 向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；
（2） 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
（3） 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切有关
事宜。授权的有效期限为：自股东大会通过批准本项授权的决议之日起至
终止挂牌事项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异
议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：
公告编号：2019-025
详见同日披露于全国中小企业股份转让信息系统披露平台
（www.neeq.com.cn）的《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公
告》（公告编号： 2019-027）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司法》 、《公司章程》有关规定，拟于 2019 年 8 月 22 日召开福建
省城乡建设股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届董事会第三次会
议决议》
福建省城乡建设股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 7 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。