公告日期：2019-05-15

福建省城乡建设股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：城乡建设会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：苏天锋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。福建省城乡建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-014），决定于2019年5月13日上午9：00-12：00召开公司2018年度股东大会。本次会议的具体内容请详见上述公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,525,000股，占公司有表决权股份总数的49.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》议案

董事会总结2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会总结2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于2018年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《福建省城乡建设股份有限公司2018年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数5,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年审计报告及公司实际经营情况编制了《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于2019年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经审计，截止2018年末，公司处于累计亏损状态，无利润可分配。

2.议案表决结果：

同意股数5,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（七）审议通过《关于2018年度资金占用专项报告的议案》议案

1.议案内容：

经审计，截止2018年末，公司不存在公司关联方占用公司资金的情形。

2.议案表决结果：

同意股数5,525,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次……
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