公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-020

证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司文化中心智能报告厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曹现贵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 65 人，持有表决权的股份总数
70,133,672 股，占公司有表决权股份总数的 69.43%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份
总数 652,642 股，占公司有表决权股份总数的 0.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-020

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,133,672 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

（一） 《关于 12,371,301 100% 0 0% 0 0%

2024 年

半年度

权益分

派预案

的议

案》

公告编号：2024-020

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：山东天蓝律师事务所
（二）律师姓名：付伟、唐永岗
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《山东比特智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；（二）《山东天蓝律师事务所关于山东比特智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证意见》。

山东比特智能科技股份有限公司
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