公告日期：2024-11-06

公告编号：2024-026

证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

公司智能类产品销售收入持续增长，为满足酒店客户需求，提高产品服务响应速度，提升市场服务保障能力和客户满意度；从“被动服务”转为“主动服务”，提升产品运维平台化水平，推进公司产品服务数字化转型，公司拟在上海投资设立一家全资子公司。

子公司具体名称、经营范围等信息以当地行政审批服务局最终核准的结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 5 日，公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关
于公司对外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数 5 票，

公告编号：2024-026

反对票数 0 票，弃权票 0 票。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：上海兜底科技有限公司（拟）

注册地址：上海市

主营业务：大数据服务；软件开发；软件外包服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；信息安全设备销售；通讯设备销售；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统运行维护服务；工程管理服务物联网技术服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网安全服务；人工智能公共数据平台。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

山东比特智能 人民币

人民币 0.00
科技股份有限 现金 1,000,000.00 100%

元
公司 元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公告编号：2024-026

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及其他相关方，未签署投资协议。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为满足……
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