公告日期：2024-12-09

公告编号：2024-029

证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为充分展现公司数字工厂实力，发挥公司自主研发的酒店智能控制产品及平台优势，承接中国饭店协会酒店数字化专业委员会“数字化酒店”建设工作，公司拟在新厂区 1#楼 A 区部分打造“慧安顿数字工厂酒店”。该酒店将融合数字酒店前沿科技与时尚设计，充分展示酒店智能行业优秀、前沿科技产品应用，打造数字酒店 2.0 场景。为满足酒店运营需要，公司拟出资 100 万元设立全资子公司。
子公司具体名称、经营范围等信息以当地行政审批服务局最终核准的结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

故公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 12 月 8 日，公司召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过《关

公告编号：2024-029

于公司对外投资设立全资子公司的议案》。会议表决结果如下：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票 0 票。按照《公司章程》的相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资主要涉及住宿服务、餐饮服务以及会议展览服务等项目。本次投资设立酒店，主要目的是为了充分展示公司数字工厂实力，发挥公司自主研发的酒店智能控制产品及平台优势，承接中国饭店协会酒店数字化专业委员会“数字化酒店”建设工作，同时，还解决了因园区远离市中心而带来的住宿不便问题，满足了企业来访客户及园区周边企业商务人员的住宿需求。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：慧安顿数字工厂酒店（日照）有限公司

注册地址：山东省日照市东港区泓海一路 177 号

主营业务：住宿服务；餐饮服务；会务服务等

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资方 出资比例或

投资人名称 出资额或投资金额 实缴金额

式 持股比例

山东比特智能科 人民币 人民币 0.00
现金 100%

技股份有限公司 1,000,000.00 元 元

公告编号：2024-029

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，不涉及其他相关方，未签署投资协议。四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外……
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