公告日期：2025-01-21

证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：公司文化中心三楼智能报告厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长曹现贵先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 77 人，持有表决权的股份总数70,188,914 股，占公司有表决权股份总数的 69.4830%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,787,250 股，占公司有表决权股份总数的 1.7693%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度对外投资购买理财产品的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年度向中国工商银行股份有限公司日照东港支行等
金融机构申请评级授信及办理信贷业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,188,914 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度与山东卫泰智控科技有限公司日常性关联
交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,802,503 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

出席会议的公司股东曹现贵、史忠友、王介国等 33 人同时为山东卫泰智控科技有限公司股东或与山东卫泰智控科技有限公司股东存在亲属关系，故公司关联股东曹现贵、史忠友、王介国等 33 人进行了回避表决，关联股东合计持61,386,411 股。
（四）审议通过《关于提名曹现贵先生担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2025 年 1 月 22 日任期届满，结合公司战略规划及
经营管理需要，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名曹现贵先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

曹现贵先生不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经登陆中国执行信息公开网(https://zxgk.court.gov.cn/）查询，以及山东证监局出具的证券期货市场诚信信息查询结果,曹现贵先生未被列入失信……
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