公告日期：2025-04-28

证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司

股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4 月 25 日，山东比特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第四届董事会第二次会议，就《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控 股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分 配管理制度》、《承诺管理制度》9 个制度的修订情况进行了审议，通过了《关
于修订<股东会议事规则>等 9 个制度的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。以上 9 个制度需经股东大会审议通过后生效并执行。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东比特智能科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为明确山东比特智能科技股份有限公司（下称“公司”）股东
会的职责权限，规范股东会运作，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益， 确保股东会能够依法行使职权和依法决议，根据《中华人民共和国公司法》（下 称“《公司法》”）等相关法律、行政法规、部门规章和《山东比特智能科技股份 有限公司章程》（下称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本
规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。

公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。

第三条 在本规则中，股东会指公司股东会，股东指公司所有股东。
第二章 股东会的一般规定

第四条 股东会是公司的权力机构，依法行使公司章程第三十八条等规
定的职权。

第五条 在不违反相关法律、行政法规、部门规章和公司章程规定的情
况下，股东会可以授权董事会行使股东会的部分职权。

第六条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的职权范围内行
使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。

第七条 股东会分为股东会年会和临时股东会。

股东会年会每年召开一次，应当于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。

第三章 股东会的召集

第八条 董事会应当在本规则第七条规定的期限内按时召集股东会。
第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面形式
提出。董事会不同意召开，或者在收到提议后 10 日内未做出书面反馈的，监事会可以自行召集临时股东会并主持。

第十条 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以书面提议

董事会召开临时股东会；董事会不同意召开，或者在收到提议后10日内未做
出反馈的，上述股东可以书面提议监事会召开临时股东会。监事会同意召开
的，应当在收到提议后5日内发出召开股东会的通知；未在规定期限内发出
通知的，视为监事会不召集和主持股东会，连续90日以上单独或者合计持有

公司10%以上股份的股东可以自行召集临时股东会并主持。在股东会决议公
告之前，召集股东会的股东合计持股比例不得低于10%。

第十一条 监事会或股东决定自行召集股东会的，应当书面通知董事
会。

第十二条 监事会或者股东依法自行召集股东会的，挂牌公司董事会、
信息披露事务负责人应当予以配合，并及时履行信息披露义务。

第十三条 监事会或股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由公司
承担。

第四章 股东会的提案和通知

第十四条 股东会提案应当符合下列条件：

（一）内容符合法律、行政法规和公司章程的规定；

（二）属于股东会职权范围；

（三）有明确议题和具体决议事项。

第十五条 有权向股东会提出提案的主体包括：

（一）公司董事会；

（二……
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