公告日期：2025-04-28

证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司

对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东比特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 25 日
召开了第四届董事会第二次会议，就《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》 《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控 股股东及其关联方占用公司资金管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分 配管理制度》、《承诺管理制度》9 个制度的修订情况进行了审议，通过了《关
于修订<股东会议事规则>等 9 个制度的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票。以上 9 个制度需经股东大会审议通过后生效并执行。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东比特智能科技股份有限公司

对外投资管理制度

第一章 总则

第一条 为加强公司内部控制，规避风险，提高经济效益，促进公司规范
运作，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和《公司章程》等有关法律法规的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所指“交易”之适用范围为公司投资、融资及购买或者出
售资产等事项的管理决策，包括：内部投资、对外投资、对外融资、资产处置、重大资产重组、对外担保事项等。包括但不限于下列事项：
（一）购买或者出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
（三）提供担保；
（四）提供财务资助；
（五）租入或者租出资产；
（六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；
（七）赠与或者受赠资产；
（八）债权或者债务重组；
（九）研究与开发项目的转移；
（十）签订许可协议；
（十一）放弃权利；
（十二）中国证监会、全国股转公司认定的其他交易。

上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内。

第三条 公司对募集资金的使用、关联交易以及对外担保等管理制度另行
规定，如果没有另行规定的，原则上适用本制度。

第四条 公司董事会办公室负责公司对外投资的具体事项。

第五条 本制度的决策行为应遵循以下基本原则：

（一）遵守国家法律、法规及公司章程的有关规定；

（二）维护公司利益，争取效益最大化；

（三）符合公司发展战略，符合国家产业政策，发挥和加强公司的竞争优势；

（四）采取审慎态度，规模适度，量力而行，对实施过程进行相关的风险管理，兼顾风险和收益的平衡；

（五）规范化、制度化、科学化，必要时咨询或聘请外部专业机构。

第二章 内部投资决策管理

第六条 内部投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基本建设、固定
资产投资等。

第七条 公司内部投资的决策程序：

（一）总经理根据公司投资计划或投资方案，或根据公司实际，组织相关部门编制项目可行性研究报告，提出公司固定资产投资方案；

（二）总经理办公会进行讨论，并按照公司章程和本制度规定的审批权限履行审批程序；

（三）总经理根据审批结果负责组织实施，相关部门按公司有关规定办理项目实施所需各类手续。

第三章 对外投资决策管理

第八条 对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股
权、以及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

第九条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。
短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金、分红型保险产品等；长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型：

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目；

（二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或开发项目；

（三）参股其他境内、外独立法人实体；

（四）经营资产出租、委托经营或与他人共同经营；

（五）其他投资行……
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