公告日期：2025-05-19

山东比特智能科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护山东比特智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监管指引第3号--章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司是由山东比特电子工业有限公司以整体变更方式发起设立的股份有限公司。
第三条 公司注册中文名称:山东比特智能科技股份有限公司

公司英文名称：Shandong Bittel Intelligent Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所：山东省日照市东港区泓海一路 177 号。

第五条 公司注册资本为人民币10101.6万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：本着专注为全球酒店、办公、景区客户提供订制化、数智化的产品与服务，持续助力酒店、办公、景区为用户提供智慧化服务的发展理念，让酒店、办公、景区客户为用户提供周到、人性化的管理和服务。以在酒店行业深耕多年的研发、生产智造和渠道能力，在新一代信息技术和人工智能产业链上，实施生态与被生态兼融战略，拓展其他领域发展。积极履行社会责任，与员工、股东和社会共享企业发展成果。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：通信设备制造；通信设备销
售；通讯设备销售；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；智能家庭网关制造；网络设备制造；网络设备销售；电子产品销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；集成电路制造；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备销售；智能机器人销售；服务消费机器人销售；金属制品研发；金属制品销售；照明器具制造；灯具销售；五金产品制造；五金产品研发；门窗销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份

应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股票，以人民币标明面值。

第十六条 公司股票依法在全国中小企业股份转让系统挂牌，按照有关规定在中国
证券登记结算有限公司登记存管。

公司置备股东名册，记载下列事项：

（一）股东的姓名或者名称、住所；

（二）各股东所持股份数；

（三）各股东所持股票的编号；

（四）各股东取得股份的日期。

记载于股东名册的股东，可以依股东名册主张行使股东权利。

第十七条 公司设立时，公司 34 名发起人认购了公司的全部股份，公司发起人的姓
名（名称）、认购的股份数、认购比例和出资方式如下：

序号 姓名 认缴出资额 持股比例（%） 实缴出资额 出资时间 出资方式

（万元） （万元）

1 曹现贵 104……
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