公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-059

证券代码：870869 证券简称：比特智能 主办券商：中泰证券
山东比特智能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 11 月 16 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，
无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

山东比特智能科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步规范山东比特智能科技股份有限公司（以下简称公司）董
事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第1号——董事会秘书》（以下简称《治理指引第1号》）有关规定，制定本制度。

第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对董事
会负责。

第三条 董事会秘书对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他
人谋取利益。

第四条 公司董事会秘书应遵守本制度的规定。

公告编号：2025-059

第二章 董事会秘书的聘任、解聘及任职资格

第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。

公司董事或其他高管人员可以兼任董事会秘书。董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出的，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。

第六条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验，具有大学专科以上学
历；从事秘书、管理、股权事务等工作3年以上；具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识及相关工作经验；具有良好的个人品质，良好的沟通技巧和灵活的处事能力。

有下列情形之一的不得担任公司董事会秘书：

（一）存在《公司法》第一百七十八条规定情形的；

（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三）被全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股转公司）或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的

（五）全国股转公司认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第七条 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新任董事会秘书。
第八条 公司董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人
员代行董事会秘书的职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备，同时尽快确定董事会秘书人选。公司指定代行董事会秘书职责的人员之前，由董事长代行董事会秘书职责。

第九条 公司聘任董事会秘书后的2个交易日内发布公告，并向全国股转公
司报备。

第十条 董事会秘书出现以下情形之一的，公司应当自该事实发生之日起一
个月内解聘董事会秘书：

（一）出现《治理指引第1号》第七条所规定情形之一的；

（二）连续三个月以上不能履行职责的；

（三）违反法律法规、部门规章、业务规则、公司章程，给公司或者股东造成重大损失的。

公告编号：2025-059

第十一条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充足理由，解聘董事会秘书
或董事会秘书辞职时，公司应当在两个交易日内发布公告并向全国股转公司报备。

第十二条 董事会秘书离任前，应当接受董事会、监事会的离任审查，将有
关档案文件、正在办理或待办理事项，在公司监事会的监督下移交。公司在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在离任后持续履行保密义务直至有关信息公开披露为止。

第三章 董事会秘书的职责

第十三条 董事会秘书是公司与全国股转公司、主办券商的指定联络人。
第十四条 董事会秘书负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。