公告日期：2022-02-10

公告编号：2022-001

证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

公告编号：2022-001

现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 25 日 10 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870870 华信智能 2022 年 2 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405

二、 会议审议事项
（一）审议《关于公司续聘财务审计机构事项》

根据《公司章程》，提请审议续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。
上述议案不存在特别决议议案，

公告编号：2022-001

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

与会股东于会议召开当日在会议现场登记签到。出席会议的股东 应持有以下证件办理登记手续：1.自然人股东持本人身份证；2.由代 理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表 法人股东出席本次会议的，应出示身份证、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件；4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应 出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
（二） 登记时间：2022 年 2 月 25 日

（三） 登记地点：深圳市福田区车公庙泰然工业园 212 栋 405 会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：王丽娜女士、0755-82737519
（二） 会议费用：无

公告编号：2022-001

五、 备查文件目录
《深圳市华信智能科技股份有限公司第二届第十二次董事会会议决议》
深圳市华信智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 10 日

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