公告日期：2022-02-25

公告编号：2022-004

证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券

深圳市华信智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市福田车公庙泰然工业园 212 栋 405
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张希
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 8,614,790 股，占公司有表决权股份总数的 83.23%。机构股东

公告编号：2022-004

深圳市华信智能投资控股企业（有限合伙）由张希代表出席。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 6 人；董事谭正军因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书出席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司续聘财务审计机构事项》

1.议案内容：

根据《公司章程》，提请审议续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 8,614,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

公告编号：2022-004

三、 备查文件目录
经与会股东签字 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳市华信智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日

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