公告日期：2025-05-15

证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券
深圳市华信智能科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
现场会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张希董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共7人，持有表决权的股份总数8,614,790股，占公司有表决权股份总数的 83.23%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议决议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

王丽娜列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》、《董事会制度》所赋予的各项工作职责，由董事会对 2024 年度的经营成果及履行情况进行了回顾与总结。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,614,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年工作情况，组织编写了《深圳市华信智能科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2024 年年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2025 年工作要点。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,614,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,614,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,614,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,614,790 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润……
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