公告日期：2025-07-23

公告编号：2025-046

证券代码：870870 证券简称：华信智能 主办券商：开源证券
深圳市华信智能科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公室

4.发出董事会会议通知的时间 和方式：2025 年 7 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：张希先生

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举张希先生担任公司第

公告编号：2025-046

四届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。经核查， 张希先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会聘任张希先生担任公司总经理，聘任胡晓先生担任公司副总经理，聘任惠庆燕女士担任公司财务负责人，聘任王丽娜女士担任公司董事会秘书；上述高级管理人员任期三年，自本次董事会通过之日起至第四届董事会任期届满时止。经核查，上述人员均不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司高级管理人员的资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

深圳市华信智能科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

深圳市华信智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 23 日

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