
公告日期:2019-04-23
证券代码:870872 证券简称:华信泰 主办券商:东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电子邮件方式发出。
5.会议主持人:董事长梁小芃
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案。
1.议案内容:
公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2019年企业发展规划及总经理工作计划,向董事会进行了汇报。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案。
1.议案内容:
公司董事长根据公司2018年度董事会工作情况,对公司2018年度经营情况进行总结和分析、对公司2018年度三会议事进行汇报,并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化运营。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务审计报告》的议案。
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务情况进行审计,并出具的大信审字【2019】第1-02255号审计报告。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案。
1.议案内容:
详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-010)、《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案。
1.议案内容:
根据公司实际经营发展需要,公司2018年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案。
1.议案内容:
结合公司2018年财务情况,对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案。
1.议案内容:
规划2019年公司财务工作重点及拟定的2019年财务预算方案。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构》的议案。
1.议案内容:
为保证审计业务的连续性,综合考虑审计……
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