公告日期：2019-04-23

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出。

5.会议主持人：董事长梁小芃

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度总经理工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司总经理根据2018年企业经营发展情况、总经理职责履行情况、2019年企业发展规划及总经理工作计划，向董事会进行了汇报。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案。

1.议案内容：

公司董事长根据公司2018年度董事会工作情况，对公司2018年度经营情况进行总结和分析、对公司2018年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务审计报告》的议案。

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行审计，并出具的大信审字【2019】第1-02255号审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案。

1.议案内容：

详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案。

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案。

1.议案内容：

结合公司2018年财务情况，对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案。

1.议案内容：

规划2019年公司财务工作重点及拟定的2019年财务预算方案。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计……
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