公告日期：2019-04-23

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电子邮件方式发出。

5.会议主持人：监事会主席陆嘉文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度监事会工

作报告》的议案。

1.议案内容：

根据监事会工作情况，对2018年度监事会工作进行总结和汇报。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务审计

报告》的议案。

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务情况进行审计，并出具了大信审字【2019】第1-02255号审计报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告及

摘要》的议案。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司《2018年年度报告》及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018年年度报告》及其摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度利润分配

方案》的议案。

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需要，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务决算

报告》的议案。

1.议案内容：

结合公司2018年财务情况，对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司2019年度财务预算

方案》的议案。

1.议案内容：

规划2019年公司财务工作重点及拟定的2019年财务预算方案。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务

所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》的议案。

1.议案内容：

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《北京华信泰科技股份……
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