公告日期：2019-04-23

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午9时00分。

预计会期0.5天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京市盈科律师事务所的见证律师。
（七）会议地点

北京华信泰科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《北京华信泰科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》的议案。

公司董事长根据公司2018年度董事会工作情况，对公司2018年度经营情况进行总结和分析、对公司2018年度三会议事进行汇报，并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作，规范化运营。

（二）审议《北京华信泰科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》的议案。
根据监事会工作情况，对2018年度监事会工作进行总结和汇报
（三）审议《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务审计报告》的议案。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务情况进行审计，并出具大信审字【2019】第1-02255号审计报告。
（四）审议《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）、《北京华信泰科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。
（五）审议《北京华信泰科技股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案。

根据公司实际经营发展需要，公司2018年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议《北京华信泰科技股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案。

结合公司2018年财务情况，对2018年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明和分析。
（七）审议《北京华信泰科技股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案。

规划2019年公司财务工作重点及拟定的2019年财务预算方案。（八）审议《北京华信泰科技股份有限公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构》的议案。

为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构。具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告>》（公告编号：2019-014）。
（九）审议《北京华信泰科技股份有限公司关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>》的议案。

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于<2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>》（公告编号：2019-015）。
（一十）审议《北京华信泰科技股份有限公司向北京银行股份有限公司北京宋庄支行申请授信并接受关联方担保与反担保》的议案。

具体内容详见公司2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2019-016）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自……
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