公告日期：2019-11-12

公告编号：2019-029

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 8 日以电子邮件
方式发出。
5.会议主持人：董事长梁小芃
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

公告编号：2019-029

二、议案审议情况
（一）审议通过《提名王佳为公司董事候选人》的议案。
1.议案内容：

同意提名王佳先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

王佳先生，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留
权，学士学位，非失信联合惩戒人。2012 年 12 月至 2014 年 4 月，
就职于中储粮油脂营销有限公司任职财务专项经理；2014 年 5 月至今，就职于北京中航汇金投资顾问有限公司任职财务副经理。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提议召开北京华信泰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会》的议案。
1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年第三次临时股东大会，审议上述议案。
2019 年第三次临时股东大会召开时间为 2019 年 11 月 27 日。《北京
华信泰科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知
公告》于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 http://www.neeq.com.cn 以公告形式发出（公告编号：

公告编号：2019-029

2019-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 12 日

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