公告日期：2020-04-13

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币1642.66 万元。设立方式为发起设 1842.66 万元。设立方式为发起设
立。 立。

第十六条公司股份总数 1642.66 第十六条公司股份总数 1842.66万股，公司发行的股票，以人民 万股，公司发行的股票，以人民
币标明面值，每股面值 1.00 元。 币标明面值，每股面值 1.00 元。

第五十三条 股东大会的通知包 第五十三条 股东大会的通知包
括以下内容： 括以下内容：

（一）会议的时间、地点、方 （一）会议的时间、地点、方
式和会议召集人； 式和会议召集人；

（二）提交会议审议的事项和 （二）提交会议审议的事项和
提案； 提案；

（三）以明显的文字说明：全 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；

（四）会务常设联系人姓名、 （四）会务常设联系人姓名、电话号码。股东大会通知和补充 电话号码。
通知中应当充分、完整披露所有 （五）股权登记日。股权登记
提案的全部具体内容。 日与会议日期之间的间隔不得多
于 7 个交易日，且应当晚于公告
的披露时间。股权登记日一旦确
定，不得变更。

股东大会通知和补充通知中应当
充分、完整披露所有提案的全部
具体内容。

第七十条 召集人应当保证会议 第七十条 召集人应当保证会议
记录内容真实、准确和完整。出 记录内容真实、准确和完整。出席会议股东或其代表、会议记录 席会议股东或其代表、董事、召人应当在会议记录上签名。会议 集人或者其代表、会议主持人、记录应当与现场出席股东的签名 会议记录人应当在会议记录上签册及代理出席的委托书作为公司

重要档案由董事会秘书妥善保 名。会议记录应当与现场出席股
存，保存期限为十年。 东的签名册及代理出席的委托
书、网络及其他方式有效表决资
料作为公司重要档案由董事会秘
书妥善保存，保存期限为十年。
第七十二条 股东（包括股东代 第七十二条 股东（包括股东代
理人）以其所代表的有表决权的 理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 股份数额行使表决权，每一股份
有一票表决权。 有一票表决权。

公司持有的本公司股份没有 公司及控股子公司持有的本
表决权，且该部分股份不计入出 公司股份没有表决权，且该部分席股东大会有表决权的股份总 股份不计入出席股东大会有表决
数。 权的股份总数。

第七十六条 股东大会审议有关 第七十六条 股东大会审议有关
关联交易事项时，关联股东不应 关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有 当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决 表决权的股份数不计入有效表决
总数。 总数。全体股东均为关……
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