公告日期：2020-04-13

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司股东大会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2020 年 4 月 9 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《北京
华信泰科技股份有限公司拟修改<股东大会议事规则>的议案》，并提请 2020 年第二次临时股东大会对此进行审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京华信泰科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章总则

第一条为规范北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）股东大会的议事方式和决策程序，提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（简称“业务规则”）、《非上市公众公司监督管理办法》（简称“管理办法”）、《全国中小企业股份转让系统股票挂牌条件适用基本标准指引（试行）》
（简称“挂牌条件指引”）等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司《公司章程》及公司实际情况，制订本规则。

第二条本规则适用于公司年度股东大会和临时股东大会（以下统称“股东大会”）。

第三条公司股东大会在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第四条公司年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。

第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定的最低人数或者公司章程所定人数的三分之二时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

（三）单独或者合并持有公司股份百分之十（10%）以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。
前述第（三）项持股股数按股东提出书面请求日计算。

第六条公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的规定；

（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效;

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章股东大会的召集

第七条董事会应当在本规则第四条、第五条规定的期限内按时召集股东大会。

第八条年度股东大会由董事会负责召集和主持。董事会拟提交年度股东大会审议的议案应先经董事会决议通过。

第九条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

第十条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议召开临时股东大会的股东（下称“提议股东”）的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。
监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得提议股东的同意。
监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续 90 日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

第十一条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会。

根据前款召开股东大会时……
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