公告日期：2020-04-13

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 24 日以邮件方式

发出

5.会议主持人：监事会主席陆嘉文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于<北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第一次

股权激励计划>》议案

1.议案内容：

本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，拟向激励对象授予权益总计 400.00 万份，涉及的标的股票种类为公司普通股，占本激励计划签署时公司股本总额 1,842.66 万股的21.7077%，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。

具体内容详见公司于 2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第一次股权激励计划》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<北京华信泰科技股份有限公司 2020 年股票定

向发行说明书>》议案

1.议案内容：

为了肯定员工对公司做出的贡献，建立健全公司长期激励机制，吸引人才，调动员工积极性，提升公司凝聚力与竞争力。同时加快公司未来发展战略的布局，充沛公司经营现金流。本次募集资金将主要用于补充流动资金，对公司的持续发展有重要意义。公司经慎重讨论

决定实施本次股票发行，有利于促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力。

本次发行对现有股东无优先认购安排。本发行对象共计9人，为梁小芃、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛九名员工。

具体内容详见公司于 2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方

监管协议>》议案

1.议案内容：

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发

的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，为保证公司股票发行的合法合规和募集资金的专款专用，公司将设立募集资金专项账户，并与东方财富证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金账户三方监管协议》。

该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司与认购对象签署附生

效条件的<股票发行认购合同>》议案

1.议案内容：

公司与本次股票发行认购对象梁小芃、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛签订附生效条件的《北京华信泰科技股份有限公司股权激励股票发行认购合同》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发

行相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证此次 2020 年第一次股权激励计划实施及股票发行工作的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会批准授权公司董事会处理本次

①为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中……
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