公告日期：2020-04-13

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

按股东大会议事规则，采用现场会议形式，以投票方式进行表决。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 29 日上午 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870872 华信泰 2020 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室

无
二、会议审议事项
（一）审议《关于<北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第一次股权激励计划>》的议案
本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分，拟向激励对象授予权益总计 400.00 万份，涉及的标的股票种类为公司普通股，占本激励计划签署时公司股本总额 1,842.66 万股的21.7077%，股票来源为公司向激励对象定向发行新股。详见公司于
2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第一次股权激励计划》（公告编号：2020-014）。
（二）审议《关于<北京华信泰科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书>》》议案

为了肯定员工对公司做出的贡献，建立健全公司长期激励机制，吸引人才，调动员工积极性，提升公司凝聚力与竞争力。同时加快公司未来发展战略的布局，充沛公司经营现金流。本次募集资金将主要用于补充流动资金，对公司的持续发展有重要意义。公司经慎重讨论决定实施本次股票发行，有利于促进企业良性发展，提升公司的盈利能力和抗风险能力，增强公司综合竞争力。

本次发行对现有股东无优先认购安排。本发行对象共计9人，为
梁小芃、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛九名员工。
详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》（公告编号：2020-015）。
（三）审议《设立募集资金专项账户并签订<募集资金三方监管协议>》议案

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司
下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，为保证公司股票发行的合法合规和募集资金的专款专用，公司将设立募集资金专项账户，并与东方财富证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京分行签署《募集资金账户三方监管协议》。该募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。
（四）审议《北京华信泰科技股份有限公司与认购对象签署附生效条件的<股票发行认购合同>》议案

公司与本次股票发行认购对象梁小芃、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛签订附生效条件的《北京华信泰科技股份有限公司股权激励股票发行认购合同》。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相
关事宜》议案

为保证此次 2020 年第一次股权激励计划实施及股票发行工作的顺利进行……
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