公告日期：2019-11-27

公告编号：2019-032

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁小芃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2019 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台 http://www.neeq.com.cn 披露了《北京华信泰科技股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-030），并经公司第二届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2019 年第三次临时股东大会。本次股东大会的的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

公告编号：2019-032

性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份15,197,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.47%。
二、议案审议情况

审议通过《提名王佳为公司董事候选人》的议案。
1.议案内容：

同意提名王佳先生为公司董事，任期自公司股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

王佳，男，1985 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
学士学位，非失信联合惩戒人。2012 年 12 月至 2014 年 4 月，就职
于中储粮油脂营销有限公司任职财务专项经理；2014 年 5 月至今，就职于北京中航汇金投资顾问有限公司任职财务副经理。
2.议案表决结果：

同意股数 15,197,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、备查文件目录

公告编号：2019-032

经与会股东签字、盖章确认的《北京华信泰科技股份有限公司2019 年第三次临时股东大会决议》。

北京华信泰科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 27 日

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