公告日期：2018-11-05

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年11月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁小芃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数15,198,000股，占公司有表决权股份总数的82.48%。

二、议案审议情况
（一）审议通过《北京华信泰科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公
司》的议案。
1.议案内容：

为优化公司战略布局，进一步提高公司的综合竞争力，公司拟成立全资子公司（子公司名称、住所、注册资本具体以工商登记为准）。详见公司于2018年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台http://www.neeq.com.cn披露的《北京华信泰科技股份有限公司对外投资拟成立全资子公司的公告》（公告编号：2018-042）。
2.议案表决结果：

同意股数15,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《提名梁小芃为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事
会董事》的议案。
1.议案内容：

公司第一届董事会的任期于2018年11月2日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名梁小芃为第二届董事会成员候选人，任期三年，自2018年第四次临时股东大会通过之日起至
第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数15,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《提名李承宁为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事
会董事》的议案。
1.议案内容：

公司第一届董事会的任期于2018年11月2日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名李承宁为第二届董事会成员候选人，任期三年，自2018年第四次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数15,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃
权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《提名鞠岩峰为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事
会董事》的议案。
1.议案内容：

公司第一届董事会的任期于2018年11月2日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。董事会提名鞠岩峰为第二届董事会成员候选人，任期三年，自2018年第四次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意股数15,198,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《提名韦德森为北京华信泰科技股份有限公司第二届董事
会董事》的议案。

1.议案内容：

公司第一届董事会的任期于2018年11月2日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。