公告日期：2021-01-05

公告编号：2021-002

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司

关于 2020 年第四次临时股东大会否决议案的提示性
公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
12 月 31 日在公司会议室以现场方式召开了 2020 年第四次临时股东
大会。会议否决了《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技有
限公司暨关联交易》的议案，具体内容详见公司 2021 年 1 月 5 日于
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-001）。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股
份总数 11,448,800 股，占公司有表决权股份总数的 56.60%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

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3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司副总经理张学清、财务总监李芳列席会议。
二、议案审议情况

(一)审议否决《关于吸收合并控股子公司北京天星时空科技
有限公司暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为优化资源配置，提高运营效率，公司拟吸收合并控股子公
司北京天星时空科技有限公司，具体内容详见公司于 2020 年 12
月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（www.neeq.com.cn)披露的《关于吸收合并控股子公司北京天星
时空科技有限公司暨关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

反对股数 4,371,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数
的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%。

3.回避表决情况：

北京神时通股权投资中心（有限合伙）、北京普乐通科技发 展有限公司与北京天星时空科技有限公司的法定代表人均为梁
小芃，回避表决，梁小芃个人持股部分回避表决。
三、否决议案的原因

经出席会议的股东对上述议案认真讨论分析，并结合公司实

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际情况，故否决了上述议案。
四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况，是参会股东基于慎重做出的
决定，不会对公司日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司
股东的利益。感谢投资者长期以来对公司的关注和支持！
五、备查文件
《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决
议》。

北京华信泰科技股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 5 日

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