
公告日期:2018-11-05
证券代码:870872 证券简称:华信泰 主办券商:东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月3日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月24日以电话方式发出。
5.会议主持人:梁小芃
6.会议列席人员:公司全体监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事长》的议案。
1.议案内容:
选举梁小芃女士为公司第二届董事会董事长,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。梁小芃女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司总经理》的议案。1.议案内容:
聘任梁小芃女士为公司总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。梁小芃女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司副总经理》的议案。
1.议案内容:
聘任张学清先生为公司副总经理,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张学清先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
新任公司副总经理张学清先生简历:
张学清先生,1971年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2009年至2015年11月1日,就职于北京华信泰科技有限公司,担任市场部经理。2015年11月2日至2018年11月2日,担任公司职工代表监事、市场部经理。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司财务总监》的议案。
1.议案内容:
聘任李芳女士为公司财务总监,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李芳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司董事会秘书》的议案。
1.议案内容:
聘任王雪红女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王雪红女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
北京华信泰科技股份有限公司
董事会
2018年11月5日
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