公告日期：2018-11-05

证券代码：870872 证券简称：华信泰 主办券商：东方财富证券

北京华信泰科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月24日以电话方式发出。

5.会议主持人：梁小芃

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会董事长》的议案。

1.议案内容：

选举梁小芃女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。梁小芃女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司总经理》的议案。1.议案内容：

聘任梁小芃女士为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。梁小芃女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司副总经理》的议案。

1.议案内容：

聘任张学清先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。张学清先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

新任公司副总经理张学清先生简历：

张学清先生，1971年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009年至2015年11月1日，就职于北京华信泰科技有限公司，担任市场部经理。2015年11月2日至2018年11月2日，担任公司职工代表监事、市场部经理。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司财务总监》的议案。

1.议案内容：

聘任李芳女士为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。李芳女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《聘任北京华信泰科技股份有限公司董事会秘书》的议案。

1.议案内容：

聘任王雪红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。王雪红女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事会秘书任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

北京华信泰科技股份有限公司

董事会

2018年11月5日

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