公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-018

证券代码：870873 证券简称：德盟科技 主办券商：新时代证券
深圳市德盟科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人

员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019年 9 月 4 日审议并通过：

选举张锡海先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 5,325,000 股，占公司股本的 35.50%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张锡海先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019
年 9 月 4 日审议并通过：

选举贺军先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 4 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 5.00%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由贺军先生主持。

公告编号：2019-018

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2019年 9 月 4 日审议并通过：

选举张震杰先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 4 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 17.50%，不是失信联合惩戒对象。
选举汪百海先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 1,350,000 股，占公司股本的 9.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举周德华先生为公司财务负责人、副总经理，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 4
日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,625,000 股，占公司股本的 17.50%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张锡海先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员的变动，是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，对公司生产、经营无不利影响。三、备查文件
《深圳市德盟科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

公告编号：2019-018

《深圳市德盟科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市德盟科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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