公告日期：2019-09-06

深圳市德盟科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 4 日

2.会议召开地点：深圳市德盟科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会

5.会议主持人：董事长张锡海

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张锡海先生为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举张震杰先生为公司第二届董事会董事的》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举周德华先生为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市德盟科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈幸平……
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