公告日期：2025-02-24

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陆宁生

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梅海斌因工作原因缺席，委托董事陆宁生代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于陆宁生辞去行长职务的议案》
1.议案内容：

因工作岗位变动原因，陆宁生先生申请辞去公司行长职务，在新任行长正
式履职之日前，陆宁生先生代为履行行长职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任行长的议案》
1.议案内容：

因人事调整，按照《公司章程》等相关规定，拟聘任李立波为公司行长， 待监管部门任职资格核准后正式任职。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《象山国民村镇银行股份有限公司董事长对行长授权书》
1.议案内容：

为规范公司治理，实现有效经营管理，根据有关规定，对受权方象山国民 村镇银行股份有限公司行长进行授权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度全面风险管理报告》
1.议案内容：

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》和我公司全面风险管理政策等 相关规章制度规定，明确全面风险管理重点，全力推进各项风险管理措施落实， 现将 2024 年度全面风险管理工作情况进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年风险偏好执行计划》
1.议案内容：

根据《银行业金融机构全面风险管理指引》和我公司全面风险管理政策等 相关规章制度规定，在考虑外部经营环境以及自身实际的基础上，本着“安全 性、流动性、盈利性”的经营原则，设定与我公司发展战略相适应的风险偏好 体系及风险限额，强化对信用风险、大额风险、流动性风险、操作风险、声誉 风险等各类主要风险管理，特制订 2025 年风险偏好执行计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2024 年度案件风险防控评估报告》
1.议案内容：

根据《国家金融监督管理总局关于印发〈银行保险机构涉刑案件风险防 控管理办法〉的通知》（金规〔2023〕10 号）和《国家金融监督管理总局宁波 监管局关于转发银行保险机构涉刑案件风险防控管理办法的通知》（甬金便函 〔2023〕246 号）精神，我公司高度重视，明确分工，全面开展案件风险防控 评估工作，现将 2024 年度案件风险防控评估进行报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度案防工作情况的报告》
1.议案内容：

为进一步遏制违法违规行为……
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