公告日期：2025-03-13

公告编号：2025-005

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日

2.会议召开地点：3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陆宁生

6.会议列席人员：全体监事、行长等高级管理人员；信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事梅海滨因工作原因以通讯方式参与表决。

董事陈琪质因工作原因以通讯方式参与表决。

董事王国俊因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于宁波天安（集团）股份有限公司所持本行股权拍卖情况的

公告编号：2025-005

议案》
1.议案内容：

因宁波天安（集团）股份有限公司破产，所持的本行 480 万股普通股股权，
持股比例 5.6457%，在淘宝网阿里拍卖破产强清平台被公开拍卖。2025 年 3 月
4 日 10 时，宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）以 720 万成功竞价拍得，将按程序办理相关转让手续。根据监管相关要求，公司 需对上述事项进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于退还自建办公大楼地块的议案》
1.议案内容：

2022 年 12 月 16 日三届三次董事会审议通过了《关于建造营业大楼的议
案》，2023 年 6 月 7 日在浙江省土地使用权网上交易系统进行的国有建设用地
使用权拍卖活动中竞得石浦镇军民路与金山路西南角土地地块，出让土地面积 为 6253 平方米，用于自建本行办公大楼，因该宗地土地性质不符合公司未来 的使用规划与需求，在考虑投入成本、经营效益等因素下，公司与有关部门协 商，拟先行退回该地块，并在宗地土地性质完成变更后重新购买。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第三届董事会第十六次会议决议》

公告编号：2025-005

象山国民村镇银行股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 13 日

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