公告日期：2025-05-29

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：3 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陆宁生

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据发起人股东对公司第四届董事会董事长人选的建议，经全体董事一致 同意，选举李立波女士为公司第四届董事会董事长，其任职资格待监管部门核
准后正式生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任行长、副行长的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任李立波女士为公司行长、聘任张方敏先生为公司副行 长，任职资格待监管部门核准后正式生效。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

董事会审议通过聘任张方敏先生为公司信息披露负责人，任期自本议案通 过日起至本届董事会任期结束日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任叶莲妮女士为公司财务负责人，任期自本议案通过日 起至本届董事会任期结束日止。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《董事会对董事长的授权书》
1.议案内容：

为确保在董事会闭会期间本行工作的有序开展，象山国民村镇银行股份有 限公司董事会授权董事长在基本授权范围及权限内，按有关规定负责本行经营 管理活动。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《董事会对行长的授权书》
1.议案内容：

为规范象山国民村镇银行股份有限公司的经营行为，体现高效、务实的
工作作风，根据《商业银行法》《银行保险机构公司治理准则》等法律法规、 银行业监管机构规范性文件及本行《章程》的有关规定，象山国民村镇银行 股份有限公司董事会授权行长在行业监管部门核准的经营范围内，坚持本行 “支农、支小”的业务定位，坚持稳健经营的主基调，组织本行的日常经营 管理，执行、实施授权人决议，制订、完善各项规章制度、发展规划、年度 经营计划并负责实施。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于抵债资产取得未经董事会审议处罚方案的议案》
1.议案内容：

公司于 2023 年以协商方式先后取得贷款抵押物（南方新都）所有权并作
抵债处理，以上抵债资产的取得时单笔金额超 100 万元，且全年总额 417 万
元，超过了董事会对董事长的授权，且以上抵债资产的取得未经董事会审议。 不符合《象山国民村镇银行股份有限公司董事会对董事长的授权书》第十五条
“抵债资产的接……
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