公告日期：2025-09-19

公告编号：2025-033

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：象山县丹东街道新华路 328 号象山国民村镇银行 3 楼会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 2 日以通讯方式方式发出
5.会议主持人：董事长李立波

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

因董事调整，董事会专门委员会成员根据《专门委员会议事规则》相应调 整。调整后的专业委员会人员情况如下：

1．战略与投资委员会

主任委员：李立波，委员：陆宁生、陈琪质

2．提名与薪酬委员会

主任委员：潘爱康，委员：梅海滨、陈琪质

3．风险管理与关联交易控制委员会

主任委员：陆宁生，委员：李立波、潘爱康

4．三农金融服务委员会

主任委员：陈琪质，委员：梅海滨、潘爱康

5．消费者权益保护委员会

主任委员：梅海滨，委员：潘爱康、陈琪质
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公司《第四届董事会第三次会议决议》

象山国民村镇银行股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 19 日

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