公告日期：2025-11-10

公告编号：2025-034

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：象山县丹东街道新华路 328 号象山国民村镇银行 3 楼会议
室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：董事长李立波

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年三季度经营工作报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-034

公司紧紧围绕“服务乡村振兴、助力实体经济”的使命担当，以“深耕本土， 稳健经营”为主线，统筹推进业务拓展，风险防控，合规管理和队伍建设，凝心 聚力，攻坚克难，积极应对复杂多变的经济金融形势，现将 2025 年三季度经营 工作情况向董事会进行报告，并提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任象山国民村镇银行股份有限公司财务负责人的议案》1.议案内容：

会议同意聘任章佳曼同志为象山国民村镇银行股份有限公司财务部门负责 人。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度消费者权益保护工作情况的报告》
1.议案内容：

公司积极贯彻监管部门关于消费者权益保护的政策法规，多措施开展金融消 费者权益保护工作，现将 2025 年消费者权益保护年度工作情况向董事会报告， 并提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-034

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度清廉金融工作的报告》
1.议案内容：

公司坚持党建引领，积极响应上级党委号召，切实践行监管部门关于清廉金 融文化建设的工作部署，以筑牢廉洁根基，防范经金融腐败，服务实体经济为目 标，系统推进清廉金融建设各项工作。现将 2025 年度清廉金融工作向董事会报 告，并提请董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年涉农信贷任务完成情况的议案》
1.议案内容：

公司根据监管部门要求，并结合自身情况，科学制定普惠型涉农贷款增长模 板目标，现将 2025 年涉农信贷任务完成情况向董事会报告，并提请董事会审议。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 11 月 10……
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