公告日期：2025-11-10

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保
荐

象山国民村镇银行股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合 法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

请各位股东于 2025 年 11 月 26 日前将表决票回传，和会议表决票（各股

东签署的原件）回传。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 26 日 14:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870874 国民银行 2025 年 11 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计2026年度公司日常性关联交易的

1 √

公告》

议案内容详见于公司 2025 年 11 月 10 日在全国股份转让系统官网披露的

公司《关于预计 2026 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号 2025-038）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（宁波鄞州农村商业银行股份有限公司、宁波市东盟新材料制造有限公司、宁波申菱机电科技股份有限公司、华翔集团股份有限公司、宁波骏马塑业有限公司。）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的，应出示委托人身份证（复 印件）、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证（原件及复印件）；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加 盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位 营业执照复印件。

（二）登记时间：2025 年 11 月 26 日 13:30-14:30

（三）登记地点：象山国民村镇银行董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：叶莲妮 联系地址：浙江省象山县丹东街道新华
路 328 号 联系电话：0574-65987162 传真：0574-65981238 邮政编码：315700
（二）会议费用：本次会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。
（三）临时提案：临时提案请于会议召开十天前提交。
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。