公告日期：2026-03-23

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：象山国民村镇银行 11 楼会议室,象山县丹东街道象山港路888 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日以通讯方式发出

5.会议主持人：李立波

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于行长李立波同志兼任我行首席合规官的议案》

1.议案内容：

同意聘任李立波行长兼任首席合规官，任期至本届董事会届满为止。

李立波简历：李立波，女，1975 年 4 月出生，本科学历，中级经济师。
现任公司董事长、行长。历任鄞县信用合作联社集士港办事处办事员；天一证 券甬港营业部办事员；鄞州银行中山支行办事员；下应支行客户经理、行长助 理、支行副行长；鄞州银行潘火支行副行长(主持工作)、支行行长；鄞州银行
营业部总经理；2025 年 2 月任公司行长（代为履职）；2025 年 5 月任公司董事
长（代为履职）；2025 年 9 月经监管核准正式任公司董事、董事长、行长。
2.回避表决情况：

董事长李立波回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于贷款呆账核销的议案》

1.议案内容：

根据《象山国民村镇银行呆账核销管理办法》及《金融企业呆账核销管理 办法》（财金〔2017〕90 号）规定，对 123 笔贷款进行呆账认定，共计需核销 金额 1,246.7 万元（最终核销金额以核销时为准）。本次呆账核销后监管指标基 本达标，后续将重点抓好不良贷款清收工作，对已核销贷款采取账销案存，逐 笔落实催收措施。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《消费者权益保护专项审计的报告》

1.议案内容：

公司对消费者权益保护政策及执行情况进行专项审计，2024 年接收投诉
件 6 起且全部处理完毕。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全行房屋租赁情况的议案》

1.议案内容：

根据董事会对董事长的授权，公司 2 家网点需续租，总租金 48.634 万元；
对外出租房产 1 处续租，租金 2.25 万元。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对外捐赠的议案》

1.议案内容：

为持续提升社会影响力和品牌形象，支持象山教育事业高质量发展，延续 向象山县人民教育基金会捐赠协议，捐款设立奖教奖学（助学）基金。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2024 年度风险管理及内控有效性现场检查问题整改情况的阶段性报告》

1.议案内容：

根据《国家金融监督管理总局宁波监管局现场检查意见书》（编号：2024
年第 37 号），截至 2025 年末，现场……
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