公告日期：2026-04-28

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：象山国民村镇银行 11 楼会议室,象山县丹东街道象山港路 888号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：张嫦娥
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度监
事会工作报告》,全面总结 2025 年度监事会履职情况、监督检查工作开展情况、 存在问题及 2026 年度工作思路。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会监督检查意见报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度监
事会监督检查意见》,报告监事会对公司依法运作、财务情况、内部控制、风险 管理、关联交易等方面的监督检查结果，并提出监督意见。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年监事会对董事、监事、高管层及其成员的履职评价报
告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年监事
会对董事会、董事、监事、高管层及其成员的履职评价报告》，对公司董事、 监事及高级管理人员 2025 年度履职情况进行评价，形成年度履职评价报告。2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年年度报告》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2025 年年度报告》 进行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准
则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2025 年年度报
告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地 反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第七次会议，依法履行 了监事的职责。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度经营工作报告》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由行长代表管理层汇报 2025 年
度经营工作情况并提交监事会审议。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年……
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