公告日期：2026-04-28

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：象山国民村镇银行 11 楼会议室，象山县丹东街道象山港路888 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：李立波

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025
年度董事会工作情况并提交董事会审议，内容包括董事会经营指标完成情况； 2025 年工作回顾以及 2026 年主要工作思路。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度经营工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由行长代表管理层汇报 2025 年
度经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026- 006）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于李立波辞去行长职务的议案》
1.议案内容：

因工作岗位变动，李立波申请辞去行长职务，辞职后将继续担任董事长职
务。具体内容详见公司 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2026-007）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任行长的议案》
1.议案内容：

会议同意聘任江智慧为公司行长，待监管部门任职资格核准后正式任职。
具体内容详见 公司 4 月 28 日于全国中小企业股份 转让 系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任免公告》（公告编号：2026-008）。2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《象山国民村镇银行股份有限公司董事会对董事长授权书》
1.议案内容：

为规范公司治理，实现有效经营管理，根据有关规定，对受权方象山国民 村镇银行股份有限公司董事长进行授权。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。