公告日期：2021-04-20

公告编号：2021-017

证券代码：870875 证券简称：豫辰药业 主办券商：开源证券
河南豫辰药业股份有限公司

监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

1、 非职工监事任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第三次会议
于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

选举刘玉层先生为公司监事，任职期限至公司第三届监事会届满之日为止，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议
由杨晶晶主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否

2、职工代表监事任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表
大会于 2021 年 4 月 19 日审议并通过：

选举孟二寨先生为公司职工代表监事，任职期限自本次职工代表大会审议
通过之日起至本届监事会任期期满，自 2021 年 4 月 19 日起生效。上述选举人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 25

公告编号：2021-017

人。会议由李志军主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二） 免职原因

刘青女士因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故选举新监事。

赵志东先生因个人原因辞去职工监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，故选举新职工监事。
（三） 新任董监高人员履历

刘玉层，男，汉族，1978 年 7 月出生，中国共产党党员，大专学历，1998
年 1 月至今在河南豫辰药业股份有限公司，从事医药中间体的研究、开发及生产应用工作。

孟二寨，男，汉族，1978 年 10 月出生，中国共产党党员，大专学历，1996
年 12 月至 2004 年 12 月在武警许昌市支队卫生队工作，2005 年 11 月至今在河
南豫辰药业股份有限公司职业健康室工作，主要负责职业健康管理工作。
二、 任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展及经营管理需要，满足公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）《河南豫辰药业股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

（二）《2021 年第一次职工代表大会决议》

河南豫辰药业股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 20 日

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